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Conoce acerca de los más de 20 servicios y productos que tenemos para ti ...

Nuestros Servicios

Nosotros somos Total Compliance


Somos un grupo de expertos en riesgos, cumplimiento, normas internacionales, auditoría, seguridad informática y mucho más; esto nos permite ofrecerte servicios de tercerización de clase mundial que incluyen consultoría integrada, sistema informático, proveedores de listas y auditoría. 


Todos nuestros procesos están basados en normas ISO lo que garantiza que siempre estarán siendo evaluados y en mejora continua.


Somos todo lo que tu negocio necesita en gestión de riesgos y cumplimiento normativo en un solo lugar.

 

Junto con nuestros socios ofrecemos:  

 

  • Servicios especializados en  entrenamiento y capacitación especializada 
  • Búsquedas en listas internacionales y nacionales 
  • Certificación de habilidades 
  • Debida Diligencia
  • Apertura remota de cuentas 
  • Software de vinculación 
  • Software de gestión de riesgos de fraude de identidad  
  • Software de matrices de riesgo de PLD/FT, riesgo de la entidad y riesgo operativo 
  • Validación estadística de matrices de riesgo 
  • Elaboración y diseño de manuales de cumplimiento 
  • Auditorías de cumplimiento 
  • Software de monitoreo 
  • Software de alertamiento 
  • Atención a autoridades  
  • Servicios legales y de defensa ante requerimientos, entre otros...  


Integramos lo que necesites en una sola plataforma, incluyendo tu sistema informático

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