Nosotros somos Total Compliance

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Somos un grupo de expertos en riesgos, cumplimiento, normas internacionales, auditoría, seguridad informática y mucho más; esto nos permite ofrecerte servicios de tercerización de clase mundial que incluyen consultoría integrada, sistema informático, proveedores de listas y auditoría. 

Todos nuestros procesos están basados en normas ISO lo que garantiza que siempre estarán siendo evaluados y en mejora continua.

Somos todo lo que tu negocio necesita en gestión de riesgos y cumplimiento normativo en un solo lugar.

Junto con nuestros socios ofrecemos:  

• Servicios especializados en  entrenamiento y capacitación especializada 
• Búsquedas en listas internacionales y nacionales 
• Certificación de habilidades 
• Debida Diligencia
• Apertura remota de cuentas 
• Software de vinculación 
• Software de gestión de riesgos de fraude de identidad  
• Software de matrices de riesgo de PLD/FT, riesgo de la entidad y riesgo operativo 
• Validación estadística de matrices de riesgo 
• Elaboración y diseño de manuales de cumplimiento 
• Auditorías de cumplimiento 
• Software de monitoreo 
• Software de alertamiento 
• Atención a autoridades  
• Servicios legales y de defensa ante requerimientos, entre otros...  

Integramos lo que necesites en una sola plataforma, incluyendo tu sistema informático