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Nosotros somos TOTAL-COMPLIANCE.ONLINE
Somos un grupo de expertos en riesgos, cumplimiento, normas internacionales, auditoría, seguridad informática y mucho más; esto nos permite ofrecerte servicios de tercerización de clase mundial que incluyen consultoría integrada, sistema informático, proveedores de listas y auditoría.
Todos nuestros procesos están basados en normas ISO lo que garantiza que siempre estarán siendo evaluados y en mejora continua.
Somos todo lo que tu negocio necesita en gestión de riesgos y cumplimiento normativo en un solo lugar.
Junto con nuestros socios ofrecemos:
- Servicios especializados en entrenamiento y capacitación presencial o en linea
- Búsquedas en listas internacionales y nacionales
- Certificación de habilidades
- Debida Diligencia
- Apertura remota de cuentas
- Software de vinculación
- Software de gestión de riesgos de fraude de identidad
- Software de matrices de riesgo de PLD/FT, riesgo de la entidad y riesgo operativo
- Validación estadística de matrices de riesgo
- Elaboración y diseño de manuales de cumplimiento
- Auditorías de cumplimiento
- Software de monitoreo
- Software de alertamiento
- Atención a autoridades
- Servicios legales y de defensa ante requerimientos de autoridad
- App de capacitación y servicios en linea, entre otros...
Integramos lo que necesites en una sola plataforma, incluyendo tu sistema informático
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